证券代码：002871 ??????????证券简称：3377体育网官网入口股份 ????通告编号：2022-007

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第四届董事会第九次会议决议的通告

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一、董事会聚会召开情形

3377体育网官网入口（以下称“公司”）第四届董事会第九次聚会通知于2022年1月14日通过专人送达、电子邮件等方法送达给董事、监事和高级治理职员。。。。。。。。聚会于2022年1月19日在公司聚会室以现场和通讯的方法召开。。。。。。。。本次聚会应到董事7名，，，，，实到7名。。。。。。。。；；；＞刍嵊啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒郑，，，公司部分监事、高管职员列席聚会。。。。。。。。；；；＞刍岬恼偌⒄倏氨决程序切合《中华人民共和国公司法》及《3377体育网官网入口章程》的划定，，，，，正当有用。。。。。。。。

二、董事会聚会审议情形

经与会董事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决，，，，，形成如下决议：

1、审议通过《关于与专业投资机构对外投资设立合资公司的议案》

表决效果：赞成7票，，，，，弃权0票，，，，，阻挡0票。。。。。。。。；；；；竦猛ü。。。。。。。。

董事会以为，，，，，本次设立合资子公司是公司实验拓展资源市场生长战略的主要行动，，，，，对公司未来生长具有起劲意义和推行动用。。。。。。。。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台，，，，，在相关领域为公司追求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的，，，，，通过股权投资、参股、并购等方法拓宽公司营业领域，，，，，增进公司工业谋划与资源谋划的良性生长和工业整合，，，，，将企业做大做强，，，，，提升公司的焦点竞争力和盈利能力，，，，，给投资者以更好的回报，，，，，切合公司恒久生长战略和全体股东的利益。。。。。。。。

赞成公司与上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东泰”）、青岛天诚股权投资基金治理有限公司（以下简称“青岛天诚”）相助建设海南3377体育网官网入口投资有限公司（以下简称“海南3377体育网官网入口”，，，，，最终名称以工商治理部分现实审定为准）。。。。。。。。海南3377体育网官网入口注册资源为人民币10,000.00万元，，，，，其中3377体育网官网入口股份以钱币形式认缴6,000万元（大写：陆仟万元整），，，，，持有海南3377体育网官网入口股权比例为60%，，，，，天诚东泰以钱币形式认缴3,900万元（大写：叁仟玖佰万元整），，，，，持有海南3377体育网官网入口股权比例为39%，，，，，青岛天诚以钱币形式认缴100万元（大写：壹佰万元整），，，，，持有海南3377体育网官网入口股权比例为1%

《关于与专业投资机构对外投资建设合资公司的通告》详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的通告（通告编号：2022-008）。。。。。。。。

三、备查文件

1. 3377体育网官网入口第四届董事会第九次聚会决议；；；；；

特此通告。。。。。。。。

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董事会

2022年1月20日? ??