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北京德和衡状师事务所

关于3377体育网官网入口

2022年第二次暂时股东大会的

执法意见书

德和衡证律意见（2022）第088号

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北京德和衡状师事务所

关于3377体育网官网入口

2022年第二次暂时股东大会的

执法意见书

德和衡证律意见（2022）第088号

致：3377体育网官网入口

北京德和衡状师事务所（以下简称“本所”）接受3377体育网官网入口（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，，，，，，指派本所状师出席贵公司2022年第二次暂时股东大会。。。。。。本所状师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《3377体育网官网入口章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关执律例则以及规范性文件的划定，，，，，，就本次股东大会的有关事宜出具本执法意见书。。。。。。

本执法意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、聚会召集人和出席聚会职员的资格、聚会表决程序和表决效果的正当有用性等揭晓意见，，，，，，并差池本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性揭晓意见。。。。。。

本所及经办状师依据《状师事务所从事证券执法营业治理步伐》等划定及本执法意见书出具日以前已经爆发或保存的事实，，，，，，严酷推行了法定职责，，，，，，遵照了勤勉尽责和忠实信用原则，，，，，，举行了充分的核磨练证，，，，，，包管本执法意见书所认定的事实真实、准确、完整，，，，，，所揭晓的结论性意见正当、准确，，，，，，不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并肩负响应执法责任。。。。。。

本执法意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，，，，，，不得用于其他任何目的。。。。。。本所状师赞成贵公司将本执法意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露质料一并向公众披露，，，，，，并依法对本执法意见书肩负响应责任。。。。。。

本所状师凭证对事实的相识以及对中国现行执法、规则和规范性文件的明确，，，，，，凭证状师行业公认的营业标准、品德规范和勤勉尽责精神，，，，，，现出具执法意见如下：

一、?本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会凭证第四届董事会第十一次聚会决议召集，，，，，，公司董事会于2022年2月17日以通告形式在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上宣布了召开本次股东大会的通知。。。。。。；；；；＞刍嵬ㄖ孛魑敬喂啥蠡岬木刍嵴倏奔洹⒄倏凇⒄偌恕⒕刍嵘笠榈氖孪罴熬刍峤幽上殖⊥镀焙屯缤镀毕嗤沤岬姆椒，，，，，，说明晰股东有权出席聚会，，，，，，并可委托署理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权挂号日，，，，，，见告了出席聚会股东的挂号步伐、聚会联系电话和联系人姓名。。。。。。

经核查，，，，，，本次股东大会聚会于2022年3月4日（星期五）14点00分在山东省青岛市高新手艺工业开发区春阳路789号3377体育网官网入口股份公司三楼聚会室召开。。。。。。；；；；＞刍嵴倏氖奔洹⑺诩吧笠槭孪钣肭笆鐾ㄖ兜囊恢隆。。。。。

综上，，，，，，本所状师以为，，，，，，本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》《股东大会规则》等相关执律例则以及规范性文件和《公司章程》的划定，，，，，，正当、有用。。。。。。

二、?本次股东大会召集人和出席聚会职员的资格

经核查，，，，，，本次股东大会由公司董事会召集。。。。。。公司董事会系经股东大会选举爆发，，，，，，公司董事具有担当公司董事的正当资格；；；；；；公司董事会不保存不可推行职权的情形。。。。。。

出席本次聚会的股东及股东授权委托代表人数共计5名，，，，，，代表公司股份数目为115,136,105股，，，，，，占公司有表决权股份总数的比例为68.1147%。。。。。。

综上，，，，，，本所状师以为，，，，，，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的职员的资格切合《公司法》《股东大会规则》等相关执律例则以及规范性文件和《公司章程》的划定。。。。。。

三、?本次股东大会的表决程序与表决效果

本次股东大会就聚会通知中列明的各项议案逐项举行了审媾和表决。。。。。。

本次股东大会接纳现场投票和网络投票相团结的方法举行表决。。。。。。表决时凭证《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关执律例则以及规范性文件和《公司章程》的划定计票、监票。。。。。。

经统计现场投票和网络投票效果，，，，，，本次股东大会审议的议案表决效果如下：

1、《关于公司控股子公司购置私募基金暨关联生意的议案》

表决情形：赞成115,136,105股，，，，，，占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的100.0000%；；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的0.0000%；；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的0.0000%。。。。。。

表决效果：本议案获得通过。。。。。。

综上，，，，，，本所状师以为，，，，，，本次股东大会的表决程序、表决效果切合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关执律例则以及规范性文件和《公司章程》的划定，，，，，，正当、有用。。。。。。

四、?结论意见

本所状师以为，，，，，，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席聚会职员的资格、表决程序和表决效果均切合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关执律例则以及规范性文件和《公司章程》的划定，，，，，，本次股东大会表决效果正当、有用。。。。。。

（以下无正文）

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（本页无正文，，，，，，为《北京德和衡状师事务所关于3377体育网官网入口2022年第二次暂时股东大会的执法意见书》之签署页）

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北京德和衡状师事务所

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认真人： 刘克江_______________ ????????经办状师：张淼晶_______________ ?

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张明波_______________ ?

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