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2021年度自力董事述职报告（高科）

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列位股东及股东代表：

作为3377体育网官网入口（以下简称“公司” ）的自力董事，，，，，，，，报告期内严酷凭证《中华人民共和国公司法》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司自力董事制度》等划定和要求，，，，，，，，2021年度起劲出席董事会及专门委员会聚会，，，，，，，，勤勉尽责、审慎自力地推行自力董事职责，，，，，，，，深入相识公司运作情形，，，，，，，，起劲施展自力董事作用，，，，，，，，就关联生意等相关事项揭晓了自力意见，，，，，，，，增进了董事会决议的科学性、客观性，，，，，，，，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。。。。。。。现将自己2021年度履职情形向列位股东汇报如下：

一、出席聚会情形

2021年度，，，，，，，，公司共召开10次董事会，，，，，，，，其中第三届董事会召开2次，，，，，，，，第四届董事会召开8次，，，，，，，，均以现场团结通讯方法召开。。。。。。。自己担当公司第四届董事会自力董事，，，，，，，，出席董事会聚会情形如下：

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2021年度，，，，，，，，公司共召开4次股东大会，，，，，，，，划分为2020年度股东大会和2021年第一次暂时股东大会、2021年第二次暂时股东大会、2021年第三次暂时股东大会。。。。。。。自己作为自力董事列席了1次年度股东大会和3次暂时股东大会。。。。。。。

2021年度，，，，，，，，作为各专门委员会委员，，，，，，，，自己划分加入了各次董事会下属专门委员会聚会：提名委员会1次，，，，，，，，薪酬与审核委员会3次，，，，，，，，审计委员会3次。。。。。。。

2021年度，，，，，，，，公司董事会、股东大会的召集、召开切正当定程序。。。。。。。凡须经董事会决议的事项，，，，，，，，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，，，，，，，，其重大谋划决议事项均推行了相关程序，，，，，，，，正当有用。。。。。。。自己对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，，，，，，，，未爆发对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情形。。。。。。。

二、揭晓自力意见的情形

2021年度，，，，，，，，自己就公司相关事项揭晓了自力意见，，，，，，，，揭晓自力意见的时间、事项、意见类型列表如下：

三、对公司举行现场视察的情形

自己通过现场检查、问询的方法，，，，，，，，起劲相识公司生产谋划情形。。。。。。。自己与公司其他董事、监事、高级治理职员以及相关职员坚持亲近联系，，，，，，，，起劲自动地相识公司的生产谋划状态和公司治理情形，，，，，，，，实时获悉公司各重大事项的希望情形，，，，，，，，并从全体股东利益的角度出发，，，，，，，，团结行业最新生长动态，，，，，，，，对公司的战略思绪、谋划治理等重大事项提出意见和建议。。。。。。。2021年度，，，，，，，，自己现场视察累计天数为10天。。。。。。。

四、；；；；；ね蹲收呷ㄒ娣矫嫠龅钠渌虑

1、公司信息披露情形

一连关注公司的信息披露事情，，，，，，，，催促公司严酷凭证信息披露事情的相关执律例则以及公司《信息披露事务治理制度》的相关划定，，，，，，，，包管公司信息披露的真实、准确、完整、实时。。。。。。。

2、在董事会专门委员会中履职情形

自己作为公司董事会提名委员会、薪酬与审核委员会和审计委员会委员，，，，，，，，起劲加入提名委员会、薪酬与审核委员会和审计委员会聚会，，，，，，，，审议公司治理层提名人选、薪酬制度、董事与高管的薪酬标准、股权激励计划和内部审计报告等事宜，，，，，，，，与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项，，，，，，，，为董事会决议提出参考意见。。。。。。。

3、2021年年度报告体例的履职情形

在2021年年度审计及年报体例时代，，，，，，，，认真听取了公司治理层及相关职员对公司生产谋划、财务、内部控制等方面的情形汇报；；；；；与会计师就年报审计事项举行事前、事中、事后的有用相同，，，，，，，，起劲催促其准期完成审计事情。。。。。。。

4、自身学习情形

在2021年，，，，，，，，认真学习和贯彻执行《公司法》《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关执律例则和规章制度，，，，，，，，自觉形成；；；；；ど缁峁诠啥ㄒ娴耐纺砸馐，，，，，，，，一直提高自己的履职能力，，，，，，，，为公司的科学决媾和危害提防提供更好的意见和建议，，，，，，，，使用自己的专业知识作出自力、公正的判断，，，，，，，，切实推行；；；；；す炯巴蹲收呷ㄒ娴闹霸。。。。。。。

五、公司保存的问题及建议

凭证中国证监会、青岛证监局及深圳证券生意所最新的执律例则和各项规范性文件，，，，，，，，针对子公司内控治理制度执行不严酷，，，，，，，，违反印章使用治理划定私自使用公司印章造成诉讼事项，，，，，，，，建议增强内部治理规范实验的审计监视检查，，，，，，，，阻止爆发类似征象。。。。。。。

六、其他事项

未有提议召开董事会情形；；；；；未有提议聘用或解聘会计师事务所情形；；；；；未有自力约请外部审计机构和咨询机构的情形。。。。。。。

七、 自己联系方法

11440467@qq.com

以上是自己在2021年度履职情形的汇报。。。。。。。

2022年，，，，，，，，自己本着审慎、勤勉、忠实的原则，，，，，，，，尽职尽责的推行自力董事的职责，，，，，，，，维护全体股东特殊是中小股东的正当权益。。。。。。。

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?????????????高科

????2022年4月27日