3377体育网官网入口

自力董事关于第四届董事会第十四次聚会

相关事项的自力意见

3377体育网官网入口：

凭证《中华人民共和国公司法》《上市公司自力董事规则》《深圳证券生意所羁系指引第1号-主板上市公司规范运作》等执法、规则、规范性文件及《3377体育网官网入口章程》《3377体育网官网入口自力董事事情制度》等有关划定，，，，，，我们作为3377体育网官网入口（以下简称公司）第四届董事会的自力董事，，，，，，就公司第四届董事会第十四次聚会审议的相关事项揭晓如下自力意见：

?

一、关于调解 2021年限制性股票激励妄想预留部分授予价钱的自力意见

经认真审核，，，，，，我们以为：

公司对2021年限制性股票激励妄想预留部分限制性股票授予价钱的调解切合《上市公司股权激励治理步伐》（以下简称“《治理步伐》”）等执律例则以及《公司 2021?年限制性股票激励妄想》（以下简称“《激励妄想》”）中的相关划定。。。。。本次调解在公司2021年第二次暂时股东大会对董事会的授权规模内，，，，，，且推行了须要的审批程序，，，，，，不保存损害公司及股东利益的情形。。。。。

综上所述，，，，，，我们一致赞成对公司2021年限制性股票激励妄想预留部分限制性股票授予价钱调解为4.65元/股。。。。。

二、关于向2021年限制性股票激励妄想激励工具授予预留部分限制性股票的自力意见

1、公司《激励妄想》中划定的授予预留限制性股票的条件已经成绩。。。。。

2、本次确定授予限制性股票的激励工具均为公司2021年第二次暂时股东大会审议通过的《激励妄想》中确定的激励工具规模，，，，，，切合《治理步伐》等相关执法、规则和规范性文件划定的激励工具条件，，，，，，切合《激励妄想》划定的激励工具规模，，，，，，不保存《治理步伐》和《激励妄想》划定的不得授予限制性股票的情形，，，，，，

其作为公司限制性股票激励工具的主体资格正当、有用。。。。。

3、公司和激励工具均未爆发不得授予或获授限制性股票的情形，，，，，，公司不保存为激励工具提供贷款、贷款担保；；；；；蛉魏纹渌莆褡手耐牖虬才。。。。。

4、凭证公司2021年第二次暂时股东大会对董事会的授权，，，，，，董事会确定限制性股票预留授予日为2022年09月08日，，，，，，该授予日切合《治理步伐》及《激励妄想》中关于授予日的相关划定。。。。。

5、公司实验股权激励妄想有利于进一步完善公司治理结构，，，，，，健全公司激励

机制，，，，，，增强公司治理团队对实现公司一连、康健生长的责任感、使命感，，，，，，有利于

公司的一连生长，，，，，，不会损害公司及全体股东的利益。。。。。

综上，，，，，，我们一致赞成以2022年09月08日为限制性股票预留授予日，，，，，，并赞成以4.65元/股的价钱向27名激励工具授予42.7626万股限制性股票。。。。。 ? ? ? ?

?

自力董事：樊培银、宋银立、高科

?

2022年09月08日

?